Oito integrantes de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e falsificação documental, durante a Operação Negócio Turvo, deflagrada nesta terça-feira (24). A ação, coordenada pelo 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), contou com o suporte do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Núcleo de Recuperação de Ativos (Nurati), Departamento de Inteligência da Polícia Judiciária (DIPJ), demais DIPs da capital e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ).
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo um deles no estado do Rio de Janeiro. Três investigados permanecem foragidos: Anderson Ricardo Lima dos Santos, Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuelle Rosa Ramos dos Santos.
De acordo com o delegado Leonardo Marinho, responsável pelas investigações, o grupo atuava de forma estruturada na aplicação de golpes financeiros, operando um esquema de pirâmide que movimentou aproximadamente R$ 75 milhões, provenientes de vítimas lesadas em todo o estado.
As apurações tiveram início a partir de boletins de ocorrência registrados por vítimas e de depoimentos de testemunhas, incluindo ex-funcionários da empresa utilizada como fachada para a captação de clientes. A organização prometia rendimentos exorbitantes de forma fraudulenta, induzindo as vítimas a contraírem empréstimos bancários e transferirem os valores para o grupo. Em contrapartida, a empresa se comprometia a pagar mensalmente o valor das parcelas dos financiamentos acrescido de um montante extra.
Após honrar alguns pagamentos iniciais, os criminosos interrompiam os repasses, gerando prejuízos significativos aos investidores. A captação de clientes ocorria, em muitos casos, por meio de contato direto, utilizando dados obtidos em sistemas que compilavam informações de portais da transparência. Grande parcela das vítimas era composta por servidores públicos, que possuem maior facilidade para obter empréstimos consignados.
Durante a operação realizada em Manaus, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em diferentes bairros, incluindo a sede da empresa investigada. As equipes também realizaram diligências em um condomínio residencial no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul da capital.
Foram apreendidos aproximadamente 30 veículos, que foram encaminhados à sede da Delegacia Geral (DG). Também foram recolhidos uma arma de fogo, munições, documentos, notebooks, pendrives e HDs.
Os presos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar Anderson Ricardo Lima dos Santos, Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuelle Rosa Ramos dos Santos. Informações podem ser repassadas pelos telefones (92) 3667-7625 (apenas ligações), disque-denúncia do 25º DIP; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo do denunciante é garantido.
