A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu a empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, suspeita de desviar quase R$ 35 milhões de três empresas, fraudando cartões e vivendo no luxo.
Ela foi presa na quarta-feira (26), em Belo Horizonte, Minas Gerais, no próprio apartamento (avaliado em R$ 6 milhões). Samira fez viagens internacionais e foi comprar R$ 816 mil em joias em Dubai, nos Emiradores Árabes.
O delegado Alex Machado, da delegacia especializada no combate a crimes tributários, explica: “Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, cooptar novas pessoas e descobriu, nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão, cobram uma taxa e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para R$ 500 mil. Ela passa a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar do sistema essa dívida”, detalhou.
No apartamento da socialite, os agentes encontraram diversas bolsas de grifes, relógios de marcas famosas, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie, uma pulseira de diamantes com certificado de originalidade e um carro de R$ 600 mil.
Ao todo são R$ 15 milhões em artigos. “Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma enorme quantidade de material em posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da lavagem. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça”, afirmou Machado.
